KAP: OMD OSMEN [ ] OSMANLI YATIRIM MENKUL DEGERLER A.S. GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM
ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/1575678
DOSYALAR: HTTPS://KAPATT.MATRIKSDATA.COM/4028328C9CC9D177019D25600CA340B8
HTTPS://KAPATT.MATRIKSDATA.COM/4028328C9CC9D177019D25600CB840B9
HTTPS://KAPATT.MATRIKSDATA.COM/4028328C9CC9D177019D25600CE640BA
HTTPS://KAPATT.MATRIKSDATA.COM/4028328C9CC9D177019D25600D1340BB
HTTPS://KAPATT.MATRIKSDATA.COM/4028328C9CC9D177019D25600D1E40BC
HTTPS://KAPATT.MATRIKSDATA.COM/4028328C9CC9D177019D25600D2940BD
GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM
OZET BILGI 2025 YILI OLAGAN GENEL KURUL CAGRISI
YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI ? HAYIR
YAPILAN ACIKLAMA DUZELTME MI ? HAYIR
YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI ? HAYIR
GENEL KURUL CAGRISI
GENEL KURUL TIPI OLAGAN GENEL KURUL
HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2025
HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2025
KARAR TARIHI 25.03.2026
GENEL KURUL TARIHI 17.04.2026
GENEL KURUL SAATI 11:00
GK``NA KATILIM ICIN PAY SAHIBI OLUNMASI GEREKEN SON TARIH 16.04.2026
ULKE TURKIYE
SEHIR ISTANBUL
ILCE SARIYER
ADRES MASLAK MAH. BUYUKDERE CAD. NO:255/802 NUROL PLAZA SARIYER ISTANBUL
GUNDEM MADDELERI
1 - ACILIS VE TOPLANTI BASKANLIGININ OLUSTURULMASI VE TUTANAKLARIN IMZALANMASI ICIN TOPLANTI BASKANLIGI``NA YETKI VERILMESI,
2 - 2025 YILI HESAP DONEMINE ILISKIN YONETIM KURULU FAALIYET RAPORUNUN OKUNMASI, MUZAKERESI VE ONAYLANMASI,
3 - 2025 YILI HESAP DONEMINE ILISKIN BAGIMSIZ DENETIM RAPOR OZETI``NIN OKUNMASI,
4 - 2025 YILI HESAP DONEMINE AIT FINANSAL TABLOLARIN OKUNMASI, MUZAKERESI VE ONAYLANMASI,
5 - YONETIM KURULU UYELERININ 2025 YILI HESAP DONEMINE ILISKIN FAALIYET VE ISLEMLERINDEN DOLAYI AYRI AYRI IBRA EDILMESININ GORUSULMESI,
6 - YONETIM KURULU UYELERININ SECIMI VE UCRETLERININ BELIRLENMESI,
7 - 2024 YILI HESAP DONEMINE ILISKIN KGK DUZENLEMELERI UYARINCA HAZIRLANAN TURKIYE SURDURULEBILIRLIK RAPORLAMA STANDARTLARI UYUMLU SURDURULEBILIRLIK RAPORU``NUN OKUNMASI, MUZAKERESI VE ONAYLANMASI,
8 - TURK TICARET KANUNU, SERMAYE PIYASASI KURULU VE KAMU GOZETIMI, MUHASEBE VE DENETIM STANDARTLARI KURUMU DUZENLEMELERI GEREGINCE, 2026 YILI FINANSAL TABLOLARI VE FAALIYET RAPORU ICIN YONETIM KURULU``NUN BAGIMSIZ DENETIM SIRKETI SECIMINE ILISKIN ONERISININ GORUSULEREK KARARA BAGLANMASI,
9 - 2025 VE 2026 YILI SURDURULEBILIRLIK GUVENCE DENETIMI ICIN YONETIM KURULU``NUN BAGIMSIZ DENETIM SIRKETININ SECIMINE ILISKIN ONERISININ GORUSULEREK KARARA BAGLANMASI,
10 - SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI UYARINCA, SIRKET TARAFINDAN UCUNCU SAHISLAR LEHINE VERILMIS OLAN TEMINAT, REHIN VE IPOTEKLER VEYA BUNLARDAN ELDE EDILMIS GELIRLER HUSUSUNDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI,
11 - YONETIM KURULU``NUN 2025 YILI HESAP DONEMINE ILISKIN KARIN KULLANIM SEKLININ VE DAGITIMININ BELIRLENMESINE ILISKIN YONETIM KURULU ONERISININ KARARA BAGLANMASI,
12 - YONETIM KURULU``NA ANA SOZLESME``NIN `KARIN TESPITI VE DAGITIMI` BASLIKLI 17. MADDESI VE SERMAYE PIYASASI KURULU``NUN KAR PAYI TEBLIG (II-19.1) KAPSAMINDA, 2026 HESAP DONEMI ICIN KÂR PAYI AVANSINA KARAR VERMEK UZERE YONETIM KURULU``NA YETKI VERILMESININ GORUSULEREK KARARA BAGLANMASI,
13 - SIRKETIMIZIN 27.11.2025 TARIHLI VE 46 NUMARALI YONETIM KURULU KARARI ILE KABUL EDILEN PAY EDINDIRME PROGRAMI ILE PAY EDINME HAKKINDAN (PAY ALIM OPSIYONUNDAN) FAYDALANAN YONETIM KURULU UYESI/UYELERI ILE SIRKETIMIZI TEMSIL YETKISINE SAHIP SIRKET CALISANLARI HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI,
14 - SERMAYE PIYASASI KURULU KURUMSAL YONETIM ILKELERI``NIN 1.3.6. VE 1.3.7. MADDELERINDE YER ALAN ISLEMLER HAKKINDA GENEL KURUL``A BILGI VERILMESI
15 - YONETIM KURULU UYELERININ TURK TICARET KANUNU``NUN 395. VE 396. MADDELERI KAPSAMINA GIREN FAALIYETLERDE BULUNMALARINA IZIN VERILMESININ GORUSULMESI.
16 - 2025 YILI ICERISINDE YAPILAN BAGISLAR HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI.
17 - DILEKLER VE KAPANIS.
GUNDEMDE YER ALAN HAK KULLANIM SURECLERI
KAR PAYI DAGITIM
GENEL KURUL CAGRI DOKUMANLARI
EK: 1 2025 GENEL KURUL BILGILENDIRME DOKUMANI.PDF - GENEL KURUL BILGILENDIRME DOKUMANI
EK: 2 2025 GENEL KURUL TOPLANTISI CAGRI DOKUMANI.PDF - DIGER GENEL KURUL CAGRI DOKUMANI
EK: 3 EMIN ETHEM KUTUCULAR BAGIMSIZLIK BEYANI.PDF - GENEL KURUL BILGILENDIRME DOKUMANI
EK: 4 ERDOGAN YILMAZ BAGIMSIZLIK BEYANI.PDF - GENEL KURUL BILGILENDIRME DOKUMANI
EK: 5 EMIN ETHEM KUTUCULAR OZGECMIS.PDF - GENEL KURUL BILGILENDIRME DOKUMANI
EK: 6 ERDOGAN YILMAZ OZGECMIS.PDF - GENEL KURUL BILGILENDIRME DOKUMANI
EK ACIKLAMALAR
SIRKETIMIZIN 2025 YILINA ILISKIN OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISININ ELEKTRONIK ORTAMDA, 17/04/2026 CUMA GUNUNDE, SAAT 11:00``DE, SIRKET MERKEZIMIZ OLAN MASLAK MAH. BUYUKDERE CAD. NO:255/802 NUROL PLAZA SARIYER ISTANBUL ADRESINDE YAPILMASINA KARAR VERILMISTIR.
KAMUOYUNA SAYGIYLA DUYURULUR. YUKARIDAKI ACIKLAMALARIMIZIN, SERMAYE PIYASASI KURULU‘NUN YURURLUKTEKI OZEL DURUMLAR TEBLIGINDE YER ALAN ESASLARA UYGUN OLDUGUNU, BU KONUDA/KONULARDA TARAFIMIZA ULASAN BILGILERI TAM OLARAK YANSITTIGINI, BILGILERIN DEFTER, KAYIT VE BELGELERIMIZE UYGUN OLDUGUNU, KONUYLA ILGILI BILGILERI TAM VE DOGRU OLARAK ELDE ETMEK ICIN GEREKLI TUM CABALARI GOSTERDIGIMIZI VE YAPILAN BU ACIKLAMALARDAN SORUMLU OLDUGUMUZU BEYAN EDERIZ.